Du marché du cash aux acquisitions de montres de luxe, comment l’argent sale circule-t-il discrètement dans l’économie légale ?

Tom Bonnifay a répondu aux questions de Marsactu pour éclairer les mécanismes du blanchiment d’argent, un sujet au croisement du droit pénal et des stratégies financières occultes.

Dans cet entretien, il revient sur :
🔹 Le marché parallèle des espèces, où des millions circulent via des réseaux opaques, souvent alimentés par des trafics illicites.
🔹 Le rôle des entreprises, notamment dans le BTP, où le cash est parfois « revendu » et injecté dans l’économie légale.
🔹 Des montages sophistiqués, comme l’affaire impliquant un célèbre horloger aixois, utilisé à son insu pour stocker des fonds en liquide sous forme d’avoirs, convertis ensuite en montres de luxe.

👉 Un éclairage sur les rouages du blanchiment et les risques pour les entreprises.

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Des sacs de billets au blanchiment par millions, itinéraire de l’argent sale

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⚖️ Une analyse essentielle pour les dirigeants et professionnels du droit, face à une menace pénale grandissante.