Interview de Tom Bonnifay sur le thème du blanchiment dans Marsactu
Des sacs de billets au blanchiment par millions, itinéraire de l’argent sale I Marsactu I 12.06.2023
Tom Bonnifay était interrogé par Marsactu sur les circuits financiers internationaux à l’œuvre dans les affaires de blanchiment d’argent.
Il est notamment question de marché du cash, d’espèces “revendues, essentiellement à des gérants de sociétés de BTP”, et d’une affaire dans laquelle un célèbre horloger aixois était utilisé malgré lui pour entreposer des milliers d’euros en espèces sous forme d’avoirs, qui servaient ensuite à acheter des montres de luxe.
12/06/2023